صرافی غیرمتمرکز(DEX)| فرهادمارکت

صرافی آنلاین غیر متمرکز
زمان مطالعه ۷ دقیقه

صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی غیر متمرکز (DEX) یک خدمت آنلاین همتا به همتا است که امکان تراکنش­های مستقیم رمزارز بین دو طرف را فراهم می­آورد.

صرافی­ های غیرمتمرکز رمزارز با هدف حل مشکلات ذاتی صرافی­‌های متمرکز ایجاد شده­ اند. آنها بازارهای همتا به همتا را مستقیما بر روی بلاک‌چین ایجاد می­کنند. امکان ذخیره ­سازی و عملیاتی کردن مستقل منابع در این بازارها را برای معامله­ گران فراهم شده است. کاربران این صرافی­‌ها می­توانند معاملات رمزارز را به صورت مستقیم در بین خودشان انجام دهند (به عبارت دیگر بدون مداخله شخص ثالث).

نظارت بر خدمات غیرمتمرکز به صورت خودکار یا توسط افراد دخیل در آن صورت می­پذیرد. امنیت دارایی­ ها توسط فناوری دفتر کل گسترده تامین می­گردد. عمدتا صرافی­های غیرمتمرکز از بلاک‌چین­ های ذیل در معاملات خود استفاده می­کنند: 

  • اتریوم (اتردلتا، IDEX و …)
  • گرافین (بیت­شیرز، کریپتوبریج و …)  
  • بلاک‌چین­‌های تحت مدیریت سایر رمزارزها (ویوز، سوییچو و …)

تفاوت صرافی های غیرمتمرکز و صرافی های متمرکز

در صرافی ­های متمرکز، کاربران باید شناسایی شوند و سکه ­های آنها در حساب­های متعلق به شرکت­ها نگه­داری شود. عملکرد صرافی­ های غیرمتمرکز دقیقا معکوس صرافی‌­های متمرکز است.

صرافی­ آنلاین متمرکز توسط یک شرکت یا شخص خاص مدیریت می­شوند و هدف از ایجاد آنها کسب سود است. این صرافی ­ها مسئول حفاظت از داده­ های کاربران و اطلاعات معاملاتی آنها هستند. آنها عملکرد پلتفرم را کاملا کنترل کرده و تصمیمات مهم و مستقلی را در خصوص توسعه خدمت می­گیرند.

اما صرافی ­های غیرمتمرکز به صورت خودکار یا نیمه­ خودکار مدیریت می­شوند و مشارکت­ کنندگان پلتفرم در فرآیند تصمیمات مهم آن دخالت می­کنند. این پلتفرم­‌ها امکانات فنی مورد نیاز برای تعامل مستقیم بین مشارکت­ کنندگان را فراهم آورده و از یک سیستم ثبت گسترده برای ذخیره ­سازی و پردازش همه (یا تقریبا همه) داده ­ها استفاده می­کنند. یک صرافی غیرمتمرکز منابع مالی یا داده­ های شخصی کاربران را بر روی سرورهای خود ذخیره نمی­کند و صرفا به عنوان پلتفرمی برای تطبیق­ دهی با هدف خرید یا فروش عمل می­کند. 

مزایای صرافی غیرمتمرکز (DEX)

عمده نقاط قوت صرافی­‌های غیرمتمرکز از ساختار گسترده آنها و نبود یک مرکز کنترل واحد نشات می­گیرد.

 
• امنیت:

صرافی­ های غیرمتمرکز اطلاعات دارایی­ های کاربر را ذخیره نمی­کنند. بنابراین نه تنها حمله­ های هکری بلکه ویرانی کامل صرافی نیز نمی­توانند باعث از بین رفتن دارایی ­ها و منابع شوند. نبود یک مدخل ورودی واحد برای دسترسی به همه دارایی­ ها و داده ­ها باعث می­شود تا کار برای هکرها پیچیده شود. این امر باعث می­شود تا حمله به خودی خود بی­معنی شود. همین موضوع نقطه تمایز بین صرافی­ های غیرمتمرکز و صرافی­ های متمرکزی است که معمولا مورد حمله هکری قرار می­گیرند.

• ریسک کم از لحاظ دستکاری:

ریسک حداقلی در زمینه دستکاری قیمت یا تحریف حجم معاملات به دلیل نبود یک ساختار مرکزی یکی از

 مزیت ­های دیگر این خدمت است. شایان ذکر است وجود یک ساختار مرکزی باعث می­شود تا صرافی در معرض ریسک دستکاری قرار بگیرد.

صرافی­ های غیرمتمرکز فاقد هر گونه حساب شخصی هستند، هیچگونه تاییدیه ­ای نیاز نیست و حتی نیازی به تخصیص آدرس ایمیل نیز وجود ندارد؛ بنابراین امکان دزیده شدن داده­ های شخصی کاربران عملا صفر است. این ساختار خدمات خود را بر اساس یک ثبت­ نام گسترده انجام می­دهد. این روش باعث می­گردد تا این خدمت نسبت به خدمات صرافی­ هایی که کاربر را با اهداف شناسایی مشتری و انطباق با مقررات ضدپولشویی ملزم به تایید هویت فردی می­کنند به صورت ناشناس­ تری صورت گیرد.

• استقلال از تنظیم کنندگان مقررات:

ساختار گسترده باعث می­گردد تا صرافی از مداخله مسئولان محلی یا بین­ المللی در امان باشد. پیروی از مقررات در ساختارهای متمرکز بدین معنی است که همه خدمات صرافی یا بخشی از آن مسدود می­شود که در این صورت، خدمات از لحاظ مکان یا گزینه­ های قابل ­استفاده (آپشن­ها) محدود می­شود.

• دسترسی به پروژه های متفاوت:

یک صرافی­ غیرمتمرکز بر خلاف برادر متمرکز خود نه تنها امکان سفارش ­گیری برای رمزارزهای موجود را فراهم

 می­کند بلکه امکان ایجاد مستقیم ارزهای جدید را در سیستم دارد. وجود این امکان به پروژه­ های استارت­آپ اجازه می­دهد تا بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه ­های زیاد برای مکان­ یابی بر روی پلتفرم ­های اصلی باشند، حداقل نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.

صرافی آنلاین غیر متمرکز

معایب صرافی های غیرمتمرکز

ساختار گسترده صرافی­ های غیرمتمرکز و کنترل کامل کاربر بر منابع خودش باعث بروز برخی مشکلات می­گردد.

• عدم امکان بازیابی دسترسی:

به طور مثال، به دلیل فقدان فرآیند شناسایی مشتری و عدم امکان لغو یک تراکنش، کاربر نمی­تواند در صورت هک شدن کلمه عبور یا نبود یک کلید خصوصی داده­ های خود را بازیابی کرده و دارایی­ های خود را برگرداند. رویه­ های برگشت وجه با شیوه ثبت گسترده هم‌خوانی ندارند. کاربرانی که اشتباها عملیاتی را انجام می­دهند یا به نحوی اختیار کلیدهای خود را از دست می­دهند قادر به بازیابی دسترسی خود نخواهند بود.

• تعداد کم گزینه ها:

بسیاری از گزینه­ هایی که برای معامله ­گران وجود دارد، برای کاربران صرافی ­های غیرمتمرکز در دسترس نیستد؛ از جمله این گزینه­ ها می­توان به توقف زیان، معامله ­گری با استفاده از منابع استقراضی یا قرض دادن اشاره کرد. از آنجاییکه بسیاری از صرافی ­های غیرمتمرکز از طریق قراردادهای هوشمند مدیریت می­شوند، رمزارزهایی که از تعامل با قراردادهای هوشمند پیشتیبانی نمی­کنند، قابل خرید و فروش در این صرافی­ ها نیستند.

• نقدشوندگی پایین:

 استخر نقدینگی صرافی‌­های غیرمتمرکز معمولا در مقایسه با سایت­های متمرکز بسیار کوچک­تر است. بنابراین در حالی که حجم روزانه بیتشرز دکس به ۱۹۷ بیت­‌کوین است، این حجم در باینانس تا ۲۲۷ هزار و ۱۲۳ بیت­‌کوین نیز می­رسد.

این تفاوت از آن جایی ناشی می­شود که معامله­ گران خدمات متمرکز را ترجیح می دهند چرا که امکانات انتخاب ابزار، جفت-ارزها و خود سفارشات در خدمات متمرکز بسیار بیشتر از خدمات غیرمتمرکز است. در نتیجه، خدمات غیرمتمرکز وارد یک دور باطل می­شوند: به عبارتی به دلیل نقدینگی اندک، تعداد کاربران محدود است و این در حالی است که امکان رسیدن به نقدینگی بالا بدون داشتن معامله­ گران زیاد وجود ندارد.

• مسائل مربوط به مقیاس پذیری:

هجوم تعداد زیادی از افراد علاقمند به تجارت رمزارز به طور اجتناب­ ناپذیری باعث ایجاد بار زیاد در شبکه شده و ممکن است باعث کندی، افزایش کارمزد و سایر مشکلات متداول در مبادلات متمرکز شود.

• فقدان خدمات پشتیبانی:

طبق تعریفی که از یک صرافی غیرمتمرکز وجود دارد، این صرافی امکان ارائه خدمات پشتیبانی جهت مدیریت تراکنش­ها یا حساب­های کاربری را ندارد. وقتی که کاربری این صرافی‌­ها را برای انجام معامله پول دیجیتال انتخاب می­کند، در واقع مسئولیت کامل منابع خود را می­پذیرد و می­داند که در صورت بروز هر گونه اتفاقی اعم از گم شدن یک کلید خصوصی یا ارسال یک تراکنش اشتباه، قادر به درخواست کمک از یک مرکز معتبر نخواهد بود. نبود خدمات پشتیبانی پیشرفته بدین معنی است که افزایش شدید تعداد درخواست­ های کاربران می­تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه مقیاس­ پذیری شود و همچنین در صورت بروز مشکلات فنی، مدت زمان لازم برای دریافت پاسخ از اپراتور افزایش یابد.

• سرعت محدود:

کنترل و تایید تراکنش­ها بر روی بلاک چین مستلزم زمان است. از طرفی، زمان پردازش به صرافی بستگی ندارد بلکه به ماینرها وابسته است. از آنجاییکه دکس نسبت به همکاران متمرکز خود از محبوبیت کمتری برخوردار است، بنابراین کاربران برای یافتن کسی که سفارشات خرید یا فروش آنها را مطابقت دهد یا معامله آنها را با قیمت خوب انجام دهد با مشکل مواجه می­شوند. خرید یا فروش ارزهای جدید یا ارزهای با حجم معاملاتی اندک از جمله کارهای دشوار در صرافی­ های غیرمتمرکز به شمار می­روند. 

آیا شروع به کار با دکس دشوار است؟

صرافی­ های غیرمتمرکز از پیچیدگی بیشتری برخوردارند و نیازمند مطالعه برخی جوانب فنی هستند که تا حدودی به معایب فوق­ الذکر مربوط می­شوند.

اغلب صرافی­ های غیرمتمرکز در بستر پلتفرم اتریوم و به صورت یک موسسه خودگردان غیرمتمرکز یا یک اپلیکیشن غیرمتمرکز فعالیت کرده و از قراردادهای هوشمند اتریوم و بلاکچین استفاده می­کنند. بنابراین هزینه تراکنش­ها بایستی از طریق گس پرداخت می­شوند. در نتیجه کاربر باید بداند که برای پرهیز از تاخیر در ارسال تراکنش و پردازش به موقع آن بایستی چه مقدار گس انتخاب کند.

ضمنا اصول سفارش­ گذاری نیز با آنچه کاربران خدمات متمرکز به آن عادت دارند متفاوت است. مکانیسم­ های سیستم معاملاتی به ترتیب و بر اساس صف در بین سفارشات اطلاع­ رسانی می­شوند. همه تراکنش­ها از طریق کلیدهای خصوصی و بدون دخالت صرافی توسط شخص کاربر امضا می­شوند.

برخی صرافی­ ها توکن­های خودشان را صادر می­کنند. این توکن­ها نقش­ های متفاوتی را در سیستم ایفا می­کنند: از پرداخت حق کمیسیون گرفته تا سرمایه­ گذاری در یک پروژه. برای مثال در پلتفرم Waves، ارزهای متداول همچون بیت­ کوین، اتر و لایت‌­کوین به صورت جفتی با استفاده از دارایی داخلی Waves معامله می­شوند. از همین روش برای پرداخت کمیسیون و سایر پرداختی­ ها نیز استفاده می­شود.

ممکن است کاربران در زمان معامله در یک سایت غیرمتمرکز با کندی عملیات مواجه شوند. این کندی به تاخیر زمانی فی ­مابین انجام یک تراکنش بلاک چین و اعتبارسنجی آن معامله مربوط می­شود. 

آیا یک صرافی میتواند کاملا غیرمتمرکز باشد؟

اغلب صرافی­ هایی که خودشان را غیرمتمرکز می­دانند، در واقع کاملا غیرمتمرکز نیستند.

واقعیت این است که بسیاری از صرافی­‌های غیرمتمرکز از سرورهای خود برای نگهداری داده­ های معاملاتی و از اپلیکیشن­های خود برای خرید یا فروش دارایی­ های کاربران استفاده می­کنند، اما کلیدهای خصوصی توسط خود کاربران نگهداری می­شوند.

بنابراین صرافی­ های غیرمتمرکز نیز دارای بخش­های متمرکزی هستند که به دولت امکان می­دهد تا عملیات آنها را کنترل کند. صرافی IDEX یکی از مثال­های شاخص در این خصوص است که به ساکنین ایالت نیویورک اجازه معامله بر روی این پلتفرم را نمی­دهد.

 

معایب و مزایای صرافی های متمرکز و غیر متمرکز

به همین دلیل، برخی صرافی­ها در معرض هک یا حمله قرار دارند. چارلی لی، خالق لایت­ کوین، می­گوید که اگر صرافی بتواند منابع مشتریان خود را گم یا مسدود کند، دیگر نمی­توان عنوان غیرمتمرکز را به آن اطلاق کرد. این پیام بعد از آن در توییتر منتشر شد که صرافی غیرمتمرکز بانکور در ۹ جولای ۲۰۱۸ هک شد و ۱۳٫۵ میلیون دلار از دارایی­های موجود را از دست داد.

یکی از کیف ­های پول بانکور هک شد و این کیف از امکان دزیدن سکه از قراردادهای هوشمند خود برخوردار بود.

یک صرافی اگر بتواند منابع مشتریان خود را از دست بدهد یا اینکه این منابع را مسدود کند، پس دیگر نمی­تواند غیرمتمرکز باشد. بانکور قادر است هر دوی این کارها را انجام دهد. بنابراین این حس غیرمتمرکز بودن کاملا ساختگی است.

آیا فرآیندی برای حل اختلاف در جریان است؟

در اغلب موارد، عدم کنترل توسط یک نهاد یا فرد قانونی خاص، اصلی ­ترین مسئله در خصوص تنظیم مقررات صرافی­ های غیرمتمرکز است.  

از آنجاییکه صرافی­‌های غیرمتمرکز الزامی برای پیروی از مقررات ندارند، بنابراین در صورت بروز هر گونه نقض قوانین، مشکلات در زمینه کنترل فعالیت معاملاتی یا شناسایی تخلفات احتمالی، تعیین مرجع  رسیدگی به یک معضل تبدیل می­شود. به همین دلیل است که برخی قوانین حاکم بر صرافی ­های متمرکز قابل تعمیم بهصرافی­ های غیرمتمرکز نیستند.

تنظیم­ کنندگان مقررات در ایالات متحده تلاش می­کنند تا از یک مبنای قانونی موجود برای صرافی­‌های غیرمتمرکز استفاده کنند، این در حالی است که در سنگاپور تلاش می­شود تا یک چارچوب مقرراتی جدید برای اینگونه  صرافی­ها ایجاد گردد. البته در این دو کشور هیچگونه دیدگاه شفافی در خصوص صرافی‌­های غیرمتمرکز وجود ندارد؛ این در حالی است که در سایر کشورها هیچگونه برنامه­ای برای تنظیم مقررات اینگونه صرافی‌­ها وجود ندارد.

۰ (۰ امتیاز)
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments